证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-032
健民药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团
股份有限公司总部会议中心大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%） 45.7268
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,135,182 99.9868 7,300 0.0104 1,900 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,123,082 99.9696 18,100 0.0258 3,200 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,118,782 99.9635 25,100 0.0357 500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,117,982 99.9623 25,100 0.0357 1,300 0.0020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
机构及其报酬
的议案
池业务的议案 4,911 0
范围暨修订《公 0,611 0
司章程》部分条
款的议案
会议事规则》部 9,811 0
分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的第一至二号议案，同意票均超过出席会议股东所持
有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过；第三至四号议案，同意票均超
过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过。
三、 律师见证情况
律师：林玲、陈林
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
第一次临时股东大会的法律意见书。
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