证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-078
万向新元科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于2024年9月30日在公司以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出
席会议的监事3人。本次会议通知于2024年9月20日以通讯方式送达，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事
认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选
举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称
“新辉控股”）提名、监事会对监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意提名
李雅婷女士、赵秋丽女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。另外一名监事
由公司职工代表大会选举产生。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要
求，履行职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：《关于公司第五届监事会成员薪酬的议案》
经参考同类其它上市公司的情况，结合公司实际，建议第五届监事会成员的
薪酬如下：
在公司担任职务的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事
津贴；未在公司担任职务的监事不在公司领取监事津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司监事会
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