证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-069
成都大宏立机器股份有限公司
独立董事何熙琼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股
东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，成都大宏立机器股份有限
公司（以下简称“公司”
）独立董事何熙琼受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的公司2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集
委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，仅
对公司拟召开的2024年第三次临时股东大会中审议的本激励计划相关议案征集
股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告。本次征集行动完
全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人
本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本次征集
委托投票权行动的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
中文名称：成都大宏立机器股份有限公司
英文名称：Chengdu Dahongli Machinery Co., Ltd.
注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)
股票上市时间：2020年8月24日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大宏立
股票代码：300865
公司法定代表人：甘德宏
公司董事会秘书：LI ZEQUAN
办公地址：四川省成都市大邑县工业大道128号
邮政编码：611300
电话：028-88266821
传真：028-88266821
邮箱地址：dhljq@dhljq.com
由征集人针对2024年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人的基本情况
何熙琼，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现
任西南财经大学发展规划处副处长、金融学院副教授，会计学博士，博士生导师；
“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理
事、中国管理会计研究中心特约研究员。自2019年6月6日至今，任成都大宏立机
器股份有限公司独立董事。
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提
案之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月29日召开的第四届董事
会第二十八次会议，并对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2024年10月12日至2024年10月15日（上午9：00—11：30，
下午13：30—17：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写《成都大宏立机器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件
应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：四川省成都市大邑县工业大道128号
收件人：成都大宏立机器股份有限公司证券事务部
邮政编码：611300
电话：028-88266821
传真：028-88266821
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：何熙琼
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
成都大宏立机器股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《成都大宏立机器股份有限公司关于独立董事公开
《成都大宏立机器股份有限公司关于召开公司 2024
征集委托投票权的公告》全文、
年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投
票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都大宏立机器股份有限公司独立
董事何熙琼作为本人/本公司的代理人出席成都大宏立机器股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会，将本人/本公司所持成都大宏立机器股份有限公司全部股份
对应的表决权委托给何熙琼行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一
项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表
决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托
人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名或名称（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第三次临时股东大会结束
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