证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-047
常州天晟新材料集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第五
次会议于 2024 年 9 月 30 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本
次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁
春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计
的议案》
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次调整公司及部分子公司的担保额度，并提请股东
大会授权公司经营管理层根据实际情况，在担保总额度范围内，在公司及子公司
相互担保的额度之间进行调剂，公司 2024 年度担保总额度仍为 93,000 万元。主
要为满足公司及子公司业务发展需要，有利于公司长远发展且不会对公司及子公
司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和
程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的
规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于调整
此议案尚需提请股东大会审议通过，且须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
监事会
二〇二四年九月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
