证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-127
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
书面传签方式召开第八届董事会第二十五次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股
份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于注册发行债务融资工具的议案》
为进一步促进本公司发展，优化债务结构，补充短期流动资金，公司计划在中国银
行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的短期融资券及
超短期融资券。
（详见《长城汽车股份有限公司关于注册发行债务融资工具的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议《关于修订〈长城汽车股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披
露管理制度〉的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
三、审议《关于公司 2024 年中期不进行利润分配的议案》
本公司董事会结合公司 2024 年中期基本情况，不建议向股东派发截至 2024 年 6 月
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
四、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大
会，会议拟审议的议案如下：
特别决议案
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
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