证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-064
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 09 月 26 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2024 年 09 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女
士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列
席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》
根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司
股本的 0.21%，持有人实际解锁股数为 866,600 股，符合《2022 年员工持股计划
（草案）》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定。具体情况详见公司
于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解
锁条件成就的公告》（公告编号：2024-065）。该议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
关联董事随群参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，此项议案以 6
票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
次会议决议》；
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
