证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-88
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会第
二十三次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知了全体
监事。第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案”
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经认真审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解
除限售条件已满足，限售期已届满。公司488名激励对象解除限售资
格合法有效，满足公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》和
《2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》设定的可解
除限售条件，同意公司为达到考核要求的激励对象办理解除限售相关
事宜。
具体内容详见公司于2024年9月28日刊载于《中国证券报》
《证券
日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
。
（二）审议通过了“关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议
案”
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会及全体成员认真审阅了《关于终止 2022 年限制性股
票激励计划的议案》后认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股
票激励计划事项，符合《管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》等有关
法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划
（修订稿）
》等的有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营产生不利影响,不会影响公司的可持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次终止 2022 年
限制性股票激励计划。同意将本事项提交到公司下一次股东大会审
议。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊载于《中国证券报》
《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2022 年限制性股票激励计划
的公告》
。
（三）审议了“关于终止 2022 年员工持股计划的议案”
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联监事徐志刚、段培林回避表决。
鉴于公司三名监事中两名参与 2022 年员工持股计划需回避表决，
审议该事项有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分
之一，监事会无法对本事项形成决议。
根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》授权董
事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜，本次终止 2022 年员
工持股计划相关事项经第九届董事会第三十五次会议审议通过后，无
需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊载于《中国证券报》
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二○二四年九月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
