证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-069
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九次会议通知于 2024 年 9 月 21 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。
二、监事会会议审议情况
表监事候选人的议案》
公司监事会同意提名王子林先生、佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目
实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公
司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要
求。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使
用管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金
使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本
次变更募集资金专户事项。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司监事会
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