证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-059
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下
简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进
公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
激励计划实施考核管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：
《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利于
形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股票激励计划激励对象名单>的议案》
对拟激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
（1）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》
《证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
或者采取市场禁入措施；
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激
励对象不包括公司独立董事、监事。
综上所述，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规
定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
的议案》
监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目之“展示营销中心建设项目”
和“数字化智能运营体系建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久补
充公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
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