中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的
审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《中石化石油机械股
份有限公司章程》《中石化石油机械股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》等制度的规定，我们作为中石化石油机械股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会提名委员会委员，对公司拟聘任副总经
理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的相关事项进行了认真审阅，
对高级管理人员的任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
经核查，公司本次拟聘任副总经理、财务总监、总法律顾问及董
事会秘书的提名方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》《公
司董事会秘书工作规则》等相关规定，拟聘任的副总经理、财务总监、
总法律顾问及董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养具备担任公司相应高级管理人员的任职资格和履职能力，符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会秘
书工作规则》规定的任职条件，未发现其存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
综上所述，我们同意提名刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生为
公司副总经理，魏钢先生为公司财务总监，王庆群先生为公司总法律
顾问，王务红先生为公司董事会秘书，并同意将该事项提交董事会审
议。
中石化石油机械股份有限公司
董事会提名委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
