证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-040
山东惠发食品股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 10 日至 10 月 11 日（上午 9:00--11:30，
下午 14:00--17:00）
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人王攀娜未持有公司股票
按照《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“管理办法”）的有关规定,
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）独立董事王攀
娜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体
股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王攀娜女士，其基本情况如
下：王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中共党员，会
计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行
联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA 导师。2018 年 6 月至今，任职于重庆
理工大学会计学院，现任会计系主任，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，
截至本公告披露日，征集人王攀娜女士未持有公司股份，未因证券违法行为
受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共
和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集
投票权的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人王攀娜女士作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事
项之间不存在任何利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分
网络投票时间：自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《惠发食品关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。
（二）征集主张
征集人王攀娜女士为公司独立董事，其于 2024 年 9 月 27 日出席了召开的第
五届董事会第二次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等三项议案的表决意见均为同意。
征集人王攀娜女士征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划的实施有利
于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违法相
关法律、行政法规的情形。
三、征集方案
征集人依据国家现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定
制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
(一)征集对象：截止 2024 年 10 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(二)征集时间：2024 年 10 月 10 日至 10 月 11 日（上午 9:00--11:30，下午
(三)征集程序
《山东惠发食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下
简称“授权委托书”）。
托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由董事会办公室签收授权委托书及其
他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及
相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采
取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址 山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼 3 楼董事会办公室
邮政编码 262200
收件人 刘海伟
电话 0536-6175931
传真 0536-6857405
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
征集人：王攀娜
附件:
山东惠发食品股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、
《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托山东惠发食品股份有限公司独立
董事王攀娜作为本人/本公司的代理人出席山东惠发食品股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
相关事宜的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会结束。
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