证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-049
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经与会监事审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公
司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资
金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
况。因此，监事会同意本次部分募投项目预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31
日延长至 2025 年 12 月 31 日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容请见 2024 年 9 月 28 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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