证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-073
江苏中超控股股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）于 2024 年 9 月 27 日
召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七
次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江
苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单>的议
案》。
于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，将本激励计划激励对象调整为
第四十一次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划名单（修订稿）>的议案》。
于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>
及其摘要的议案》等议案，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为
每股 1.41 元。公司独立董事就第五届董事会第四十三次会议相关事项发表了同
意的意见。
同日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。
励计划激励对象的姓名在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任
何对本次拟授予激励对象提出的异议，并于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》《关于<提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案，并于 2023
年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司 2023 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激
励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
事会第二十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的
议案》，将本激励计划公司层面业绩考核要求进行修订。公司独立董事就相关事
项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（二次修订稿）>的议案》。
<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，
监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公
司监事会发表了核查意见，上海中联律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的原因和方法
号：2024-066），公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,369,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.310000 元人民币现金（含税）。本年度不送
红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度分红派息已于 2024 年 8 月 23 日实
施完毕。
根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次
修订稿）》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本
总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格及数量做相应的调整。”
根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次
修订稿）》，若公司发生派息事项，对限制性股票回购价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
按照上述调整方法，本次限制性股票的回购价格=1.41 元/股-0.031 元/股
=1.379 元/股。
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定。
三、本次调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格对公司的影响
公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队
将继续认真履职，为公司及股东创造价值。
四、独立董事的专门会议意见
公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
三次修订稿）》中相关调整事项的规定。相关决策及审议程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次限制性股票回购价格调整事项。
五、监事会核查意见
公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》
的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次限制性股票回购价格调整事项。
六、律师事务所意见
上海中联律师事务所认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《江
苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的
相关规定。
七、备查文件
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日
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