证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-037
浙江物产环保能源股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交
易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。
? 公司本次增加与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属
公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是
在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、
收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未
对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东
的利益。
? 本次增加关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 8 位董事一致同意通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，
并发表事前认可意见。上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒
女士回避表决，其余 9 名董事一致同意通过上述议案。
公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经
审慎查验，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需
要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，有利于公司及相关方充分发
挥资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，不会损害公司及全体股东的合法
权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。
本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。
王建荣先生回避表决，其余 4 位监事一致同意通过上述议案。
加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事王建荣先生回避表
决，其余 4 名董事一致同意通过上述议案。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
根据公司日常业务开展的需要，公司及子公司拟增加向物产中大集团股份有
限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业销售产品、商品的
关联交易预计额度，具体情况见下表：
单位：人民币元
关联交易 调整前 调整后 2024年1-6月 增加
关联人
类别 2024年预计额度 2024年预计额度 累计发生金额 原因
物产中大及
向关联人
其直接或间 日常业务开
销售产 15,000,000.00 150,000,000.00 23,193,211.72
接控制的企 展的需要
品、商品
业
除增加上述日常关联交易预计额度外，2024 年度其他日常关联交易预计的
内容、金额等不变，仍按公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露
的《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》执
行。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：物产中大集团股份有限公司
统一社会信用代码：913300001429101221
法定代表人：陈新
注册资本：519,256.179 万元人民币
成立时间：1992 年 12 月 31 日
注册地址：杭州市环城西路 56 号
主要股东：截至 2024 年 6 月 30 日，浙江省国有资本运营有限公司持股
经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨
询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，
从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业
服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 16,613,481.39 万元，负债总额为
（以上数据经审计）。截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 20,724,192.62 万元，
负债总额为 15,468,477.24 万元，净资产 5,255,715.38 万元；2024 年半年度实
现营业收入 29,417,222.80 万元，归属股东的净利润 157,340.54 万元，资产负
债率 74.64%（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司受物产中大直接控制。按照《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 条
相关规定，物产中大为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和关联方履约能力分析
在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
物产中大目前依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进
行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交
易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办
理相关具体事宜或签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常
业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互
利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润
来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期
以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。
五、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届监事会第五次会议决议；
（三）第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
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