证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-073
广东天承科技股份有限公司
上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青珣电子”）、分宜川流
长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“分宜川流”）、宁波市睿兴二期
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿兴二期”）保证向广东天承科技股份
有限公司（以下简称“天承科技”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
? 本次询价转让的价格为 53.94 元/股，转让的股票数量为 581,370 股。
? 本次参与询价转让的出让方中青珣电子为公司员工持股平台，公司部分董
事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过青珣电子间接持有公司股份。
? 本次询价转让不会导致公司实际控制人发生变化。
一、转让方情况
（一）转让方基本情况
截至 2024 年 9 月 24 日，转让方所持公司首发前股份的数量，以及占公司总股
本的比例情况如下：
序号 转让方名称 持股数量（股） 所持股份占总股本比例
本次参与询价转让的出让方青珣电子、分宜川流、睿兴二期非公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东。
青珣电子为公司员工持股平台，公司部分董事、监事及高级管理人员、核心技
术人员通过青珣电子间接持有公司股份。
（二）转让方一致行动关系及具体情况说明
本次询价转让的转让方无一致行动人。
（三）本次转让具体情况
实际转让
持股数量 持股 拟转让数 实际转让数量 转让后持
序号 股东姓名 数量占总
（股） 比例 量（股） （股） 股比例
股本比例
合计 5,046,152 8.68% 581,370 581,370 1.00% 7.68%
注：以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系转让方截至 2024 年 9 月 24 日的持股数量及
持股比例。
（四）转让方未能转让的原因及影响
□适用 √不适用
二、转让方持股权益变动情况
□适用 √不适用
三、受让方情况
（一）受让情况
实际受让数量 占总股本 限售期
序号 受让方名称 投资者类型
（股） 比例 （月）
厦门务时私募基金管理有限
公司
上海牧鑫私募基金管理有限
公司
宁波梅山保税港区凌顶投资
管理有限公司
注：以上表格中“占总股本比例”若出现尾差，均系四舍五入所致。
（二）本次询价过程
转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的
价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 9
月 24 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20
个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认
购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 381 家机构投资者，具体包括：基
金公司 76 家、证券公司 53 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 45 家、私募
基金 188 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。
在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 9 月 25 日 7:15 至 9:15，
组织券商收到《认购报价表》合计 8 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时
发送相关申购文件。
（三）本次询价结果
组织券商合计收到有效报价 8 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 5 家
投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 53.94 元/股，转让的股票数量为
（四）本次转让是否导致公司控制权变更
□适用 √不适用
（五）受让方未认购
□适用 √不适用
四、受让方持股权益变动情况
□适用 √不适用
五、中介机构核查过程及意见
中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、
认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：
本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创
板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
六、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司股东向特定机构投资
者询价转让股份的核查报告》
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
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