证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-097
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 09 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.3757
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本
次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投
票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣
布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
海明先生均因公未能出席会议；
洁志女士、监事陶俊先生、监事许海进先生均因公未能出席会议；
副总经理杜明伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 254,256,005 99.0591 1,841,676 0.7175 573,212 0.2234
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于延长可转
换公司债券募
目实施期限的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：戴文东、王进
北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认的股东大会决议
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