证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—051
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次临时会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到，会议于2024年9月25日以通讯方式召开。
会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董
事长连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章
程>的议案》
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述调整经
营范围表述和《公司章程》修订相关的事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整
公司经营范围表述并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》
全文。
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二、审议通过公司《关于拟出售陕西润庭广告有限公司股权的议
案》
公司董事会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转
让的相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售
陕西润庭广告有限公司股权的公告》。
三、审议通过公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《会计师事
务所选聘制度》。
四、审议通过公司《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的
议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事
专门会议工作制度》。
五、审议通过公司《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《舆情管理
制度》。
六、审议通过公司《关于修订<内部审计管理制度>相关条款的
议案》
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表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部审计管理制度》全文详见同日上海证券交易所网
站。
七、审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟定于2024年10月14日（星期一）以现场结合网络投票的方
式在深圳召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二四年九月二十六日
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