证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-032
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次股份回购事项属于董事会审
批权限，无需提交股东大会审议。
低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。
按照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万
元时，预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购
资金总额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总
股本的 1.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。
在回购期内，暂无明确的增减持公司股份的计划。如后续上述主体有相关增减持
股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
券账户。
回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
本次回购方案存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司
生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会
决定终止本次回购方案，或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无
法实施的风险。
本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因实施股权
激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或激励
对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将在回购期限
内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更或终止的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股份回购规则》
（以下简称“《回购
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下
简称“《回购指引》”）以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”、“亚威
股份”）编制了《回购股份报告书》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
公司为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的
工作积极性，促进公司健康长远发展，在综合考虑自身经营状况及发展战略的基
础上，公司拟使用自有资金回购部分股份用于股权激励计划或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《回购规则》第八条以及《回购指引》第十条相关规定：
（三）回购股份的方式及价格区间
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公
众股份。
本次回购股份价格不超过人民币 8.50 元/股（含），未超过公司董事会通过回
购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 150%。实际回购价格由董事会授
权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息
事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司股份总数的比例及拟用于回
购的资金总额
元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资
金总额为准；
元/股（含）的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数
约 823.53 万股，占公司股份总数的 1.50%。具体回购股份的数量及占公司股份总
数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。如公司在回购期
内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
超过 6 个月。
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到回购金额下限，则回购期
限自公司管理层或其授权人士决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通
过之日起提前届满。
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
（含）测算，预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司股份总数的 1.50%。假
设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，回购后公司股本结
构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 49,253,678 8.96% 57,488,972 10.46%
二、无限售条件流通股 500,511,346 91.04% 492,276,052 89.54%
三、股份总数 549,765,024 100.00% 549,765,024 100.00%
（含）测算，预计回购股份数量为 588.2353 万股，占公司股份总数的 1.07%。假
设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，回购后公司股本结
构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 49,253,678 8.96% 55,136,031 10.03%
二、无限售条件流通股 500,511,346 91.04% 494,628,993 89.97%
三、股份总数 549,765,024 100.00% 549,765,024 100.00%
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 46.18 亿元、归属于母公司所有者权益
算，本次回购资金占公司总资产、归属于母公司所有者权益和流动资产的比重分
别为 1.52%、3.99%、2.23%。
公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和
未来发展产生重大影响。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，有利于进
一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的积极性，推
进公司的长远发展。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，亦不会改变
公司的上市公司地位。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董监高，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会
作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%
以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
经公司自查：
暨减持结果的公告》
（2024-029），在董事会作出回购股份决议前六个月，以下人
员存在买卖公司股票情形：
相关人 变动 变动比
职务 变动方式 变动期间 变动股数
员 情形 例
冷志斌 董事长、总经理 减持 集中竞价 2024 年 8 月 1 日 1,870,550 0.34%
副董事长、副总经
施金霞 减持 集中竞价 2024 年 8 月 28 日 700,000 0.13%
理、财务负责人
吉素琴 董事 减持 大宗交易 2024 年 8 月 28 日 1,630,000 0.30%
潘恩海 董事、副总经理 减持 集中竞价 2024 年 9 月 12 日 230,000 0.04%
朱鹏程 董事、副总经理 减持 集中竞价 2024 年 9 月 12 日 250,000 0.05%
樊 军 董事 减持 大宗交易 2024 年 9 月 4 日 310,000 0.06%
除上述情形外，公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在
董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖公司股票情况。
人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
在回购期内，暂无明确的增减持公司股份的计划。如后续上述主体有相关增减持
股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在股份回
购完成之后 36 个月内实施上述用途，本次回购的股份将依法予以注销。若发生
公司注销所回购股份的情形，将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程
序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十一）关于办理回购股份事宜的授权
董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
涉及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会决议的事项
外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
次回购股份相关的所有文件、合同、协议、合约；
授权自董事会审议通过之日起至本次回购方案实施完毕之日止。
二、本次回购方案审议程序及信息披露情况
根据《公司法》、
《证券法》、
《回购规则》、
《回购指引》以及《公司章程》的
关于公司回购股份方案的公告相关规定，本次股份回购事项属于董事会审批权限，
无需提交股东大会审议。
公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议，以 9 票赞成、
《第六
届董事会第十二次会议决议公告》
（公告编号：2024-030）、
《关于 2024 年度回购
股份方案的公告》
（公告编号：2024-031）刊载于 2024 年 9 月 26 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、回购期间的信息披露安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在以下时间及时履行信息
披露义务并在定期报告中披露回购进展情况：
（一）在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
（二）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之
日起三个交易日内予以披露；
（三）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会
将公告未能实施回购的原因和后续回购安排。
回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司在两个交易日内披露回购结
果暨股份变动公告。
四、开立回购专用账户的情况
根据《回购规则》《回购指引》相关规定，公司已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
五、回购方案的风险提示
本次回购尚存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购
方案无法实施或只能部分实施的风险。
本次回购方案存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司
生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会
决定终止本次回购方案，或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无
法实施的风险。
本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因实施股权
激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或激励
对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将在回购期限
内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更或终止的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十七日
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