证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-049
兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2024 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午
《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过网络投票的股东 506 人，代表股份 46,873,252 股，占公司有表决权股份总数
的 7.5533％。
出席现场会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 506 人，代表股份
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 505 人，代表股份 6,873,252 股，占
公司有表决权股份总数 1.1076％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公
司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
本议案以非累积投票方式进行了逐项表决，表决结果如下：
同意 46,263,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6988％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5246％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,263,352 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 91.1265％；反对 364,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.2959％；弃权 245,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5776％。
关联股东已主动回避表决，未出席会议参与投票。
四、律师出具的法律意见
广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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