佳隆股份: 第八届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-26 16:06:03
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证券代码:002495                   证券简称:佳隆股份   公告编号:2024-059
                    广东佳隆食品股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议
通知已于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前
解除租赁合同的议案》。
    本着平等、自愿、互谅互让的原则,公司与承租方上海雅宝盈食品科技有限
公司经协商一致,决定签订《解除租赁合同协议书》,提前终止部分资产的租赁。
本次提前解除租赁合同,不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响,不会对
公司 2024 年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。
                                 -1-
特此公告。
              广东佳隆食品股份有限公司董事会
        -2-

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