证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-052
爱司凯科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，上午 9:15-9:25，
互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 10 月 14 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授
权委托书格式见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、
委托人证券账户卡办理登记。
户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份
证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户
卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份
证、授权委托书（见附件 2）办理登记。
会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真
或信函以 2024 年 10 月 15 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函或传
真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。
（二）现场登记时间：2024 年 10 月 15 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：陆叶 曾毅霞
地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
电话：020-28079595
传真：020-37816963
六、备查文件
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
附件：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
爱司凯科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司召开
的 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人
/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股份性质：
委托日期：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
择一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
附件3：
爱司凯科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
出席会议人员姓名
是否委托他人参加会议： □是 □否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话
自然人股东签字/
法人股东盖章
注:
不接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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