证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-053
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以
及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》
根据公司募投项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“全国一体化新型算力网
络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施设备
由通用算力设备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告》
（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
募投项目部分实施设备及地点的核查意见。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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