证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-056
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
占公司总股本的61.7479%，锁定期为36个月。
一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9
月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制
及限售安排的股票数量为 105,833,574 股，占发行后总股本的比例为 78.66%，
无流通限制及限售安排的股票数量为 28,703,706 股，占发行后总股本比例为
公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021
年度利润分配的预案》，公司以截至2021年12月31日的公司总股本134,537,280
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加
至188,352,192股。2022年6月22日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本
由134,537,280股增加至188,352,192股，注册资本由人民币134,537,280元增加
至人民币188,352,192元。
截至本公告披露日，公司总股本为188,352,192股，其中有限售条件流通股
为116,303,612股，占公司总股本的61.75%，无限售条件的流通股72,048,580股，
占公司总股本的38.25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东情况
本次申请解除股份限售的共有 4 名股东，分别是万事利集团有限公司、杭州
丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企
业（有限合伙）。
（二）申请解除股份限售股东作出的承诺情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《关于万事利创业板向特定对象发
行股票之不减持万事利股份的承诺的公告》中所作的承诺内容如下：
序 承诺
承诺方 承诺内容 履行情况
号 类型
集团有 缴 社 保主管部门及住房公积金主管部门要求发行人及其下 遵守承诺，本承诺
限公司 保、公 属子公司、分公司对其首次公开发行股票之前任何期 为长期承诺，后续
积金的 间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医 将持续履行。
承诺 疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保
险）及住房公积金进行补缴，或被任何相关方以任何方
式提出有关社会保险、住房公积金的合法权利要求，或
发行人及其下属子公司、分公司被要求支付滞纳金并
因此受到处罚的，本公司将按相关部门核定的金额无
偿代发行人及其下属子公司、分公司补缴，并承担相关
罚款、滞纳金等费用，发行人及其下属子公司、分公司
无需支付上述任何费用。
集团有 业竞争 大影响的企业、组织、机构未从事与发行人及其控股子 遵守承诺，本承诺
限公司 的承诺 公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系 为长期承诺，后续
的业务或活动； 将持续履行。
任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争关系的业务或活动：不会以任何
形式支持发行人及其控股子公司以外的其他企业从事
与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或者可
能构成竞争的业务或活动。
若本公司或本公司控制的其他企业从事与发行人
相同业务，则将从事该业务而获得的收益全部无偿赠
于发行人，并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控
股子公司造成的一切损失。
集团有 少和规 及本公司控制或施加重大影响的企业与发行人不存在 遵守承诺，本承诺
限公司、 范关联 其他关联交易； 为长期承诺，后续
杭州丝 交易的 2、本公司/本企业不会实施影响发行人的独立性 将持续履行。
奥投资 承诺 的行为，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和
有限公 机构等方面的独立性；
司、舟山 3、本公司/本企业将尽量避免与发行人之间产生
丝昱投 关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或
资合伙 交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易
企业（有 价格将按照市场公认的合理价格确定；
限 合 4、本公司/本企业将严格遵守发行人公司章程中
伙）、舟 关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均
山丝弦 将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法
投资合 程序，及时对关联交易事项进行信息披露；
伙企业 5、本公司/本企业保证不会利用关联交易转移发
（有限 行人的利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害
合伙） 发行人及其他股东的合法权益；
以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违
规提供担保。
集团有 通限制 十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发 有限公司的锁定
限公司 和自愿 行前本公司直接或间接持有的发行人股份（包括由该 期为 2021 年 9 月
锁定承 部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也 22 日至 2024 年 9
诺 不由发行人回购该部分股份； 月 21 日，其已严
本公司减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期 诺于 2024 年 9 月
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 21 日履行完毕。公
的，发行价应相应调整）。减持行为将严格遵守《上市 司上市后 6 个月
公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （中国证券监 内，未发生股票连
督管理委员会公告〔2017〕9 号）、 《深圳证券交易所上 续 20 个交易日的
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 收盘价均低于首
细则》（深证上[2017]820 号）以及届时有效的相关法 次公开发行价格
律、法规、规范性文件的规定和证券交易所相关规则的 （5.24 元/股）或
要求； 者上市后 6 个月期
级管理人员职务期间，每年转让的股份不得超过本人 元/股）低于首次
直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五； 公开发行价（5.24
在离职六个月内，不得转让本人所直接或间接持有的 元/股）格的情形，
发行人股份； 不触及上述股东
个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此 自动延长 6 个月的
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 承诺
项的，发行价应相应调整） ，或者上市后六个月期末收
盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相
应调整），则本公司持有的发行人股份锁定期自动延长
六个月，且本人不因职务变更或离职等原因而终止履
行；
归发行人所有，本公司所持限售股锁定期自期满后延
长六个月。若因未履行上述承诺事项给发行人或者其
他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投
资者依法承担赔偿责任。
奥投资 通限制 十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理 资有限公司、舟山
有限公 和自愿 本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份（包 丝昱投资合伙企
司、舟山 锁定承 括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增
业（有限合伙） 、舟
丝昱投 诺 等），也不由发行人回购该部分股份；
资合伙 2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，本公司 山丝弦投资合伙
企业（有 /本企业减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期 企业（有限合伙）
限 合 间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 的锁定期为 2021
伙）、舟 的，发行价应相应调整）。减持行为将严格遵守《上市 年 9 月 22 日至
山丝弦 公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （中国证券监
投资合 督管理委员会公告〔2017〕9 号）、 《深圳证券交易所上
其已严格遵守承
伙企业 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
诺，该承诺于 2024
（有限 细则》（深证上[2017]820 号）以及届时有效的相关法
合伙） 律、法规、规范性文件的规定和证券交易所相关规则的 年 9 月 21 日履行
要求； 完毕。公司上市后
个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此 股票连续 20 个交
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 易日的收盘价均
项的，发行价应相应调整） ，或者上市后六个月期末收
低于首次公开发
盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送
行价格（5.24 元/
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相
应调整），则本公司/本企业持有的发行人股份锁定期 股）或者上市后 6
自动延长六个月； 个月期末收盘价
归发行人所有，本公司/本企业所持限售股锁定期自期 于首次公开发行
满后延长六个月。若因未履行上述承诺事项给发行人 价（5.24 元/股）
或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向发行
格的情形，不触及
人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
上述股东所持股
份锁定期自动延
长 6 个月的承诺。
集团有 向及减 十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理 遵守承诺，该承诺
限公司、 持意向 本次发行前其直接和间接持有的发行人股份（包括由 于 2026 年 9 月 21
杭州丝 承诺 该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）， 日履行完毕，后续
奥投资 也不由发行人回购该部分股份。 将持续履行。
有限公 2、本公司/本企业所持发行人股份在锁定期届满
司、舟山 后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法
丝昱投 规及证券交易所的规则要求，减持方式包括二级市场
资合伙 集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方
企业（有 式，且需符合下列要求：
限 合 （1）减持价格不低于首次公开发行股票的发行价
伙）、舟 （若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积
山丝弦 转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；
投资合
伙企业
（有限 （2）在所持发行人股份锁定期届满后的两年内进
合伙） 行减持的，每年减持数量不超过本公司上一年度末所
持有发行人股份数量的百分之二十五；
司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督
管理委员会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》（深证上[2017]820 号）以及届时有效的相关法
律、法规、规范性文件的规定和证券交易所相关规则的
要求。
归发行人所有，本公司/本企业所持限售股锁定期自期
满后延长六个月。若因未履行上述承诺事项给发行人
或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向发行
人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
集团有 发行上 导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书 遵守承诺，本承诺
限公司 市的股 所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应 为长期承诺，后续
份回购 的法律责任。 将持续履行。
和股份 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
买回承 重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发
诺 行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依
法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行
价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行
价做相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相
关法律、法规规定的程序实施。
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公
司将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公
司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投
资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接
遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第
三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极
赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
集团有 摊薄即 动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销 遵守承诺，本承诺
限公司 期回报 的； 为长期承诺，后续
的措施 （2）若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺 将持续履行。
和承诺 的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开
作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对
本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人
或股东造成损失的，本公司将给予充分、及时而有效的
补偿。
集团有 救措施 票并在创业板上市所做的全部承诺，自愿接受监管部 遵守承诺，本承诺
限公司 的承诺 门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 为长期承诺，后续
如未履行相关承诺，本公司承诺采取如下补救措施： 将持续履行。
（1）本公司应当在发行人股东大会及中国证券监
督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺
未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向
股东和社会公众投资者道歉；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可
能保护投资者的合法权益；
（3）如本公司因未履行承诺获得收益的，则该等
收益归发行人所有；
（4）本公司将停止从发行人处获得现金分红，同
时本公司直接或间接持有的发行人股票不得转让，直
至本公司履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为
止；
（5）本公司未履行相关承诺给发行人和投资者造
成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任；
（6）如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证
明不真实或未被遵守，本公司应将出售发行人的股票
收益所得上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满
后延长六个月。
奥投资 救措施 发行股票并在创业板上市所做的全部承诺，自愿接受 遵守承诺，本承诺
有限公 的承诺 监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应 为长期承诺，后续
司、舟山 将持续履行。
责任。如未履行相关承诺，本公司/本企业承诺采取如
丝昱投
资合伙 下补救措施：
企业（有 （1）本公司/本企业应当在公司股东大会及中国
限 合 证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披
伙）、舟 露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原
山丝弦 因，并向股东和社会公众投资者道歉；
投资合
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可
伙企业
能保护投资者的合法权益；
（有限
合伙） （3）如本公司/本企业因未履行承诺获得收益的，
则该等收益归公司所有；
（4）本公司/本企业未履行相关承诺给公司和投
资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任；
（5）如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证
明不真实或未被遵守，本公司/本企业应将出售公司的
股票收益所得上缴公司，同时，所持限售股锁定期自期
满后延长六个月。
集团有 工持股 将补偿发行人因此遭受的全部损失： 遵守承诺，本承诺
限公司 会和万 1、万事利集团职工持股会事宜在未来发生纠 为长期承诺，后续
事利丝 纷； 将持续履行。
科历史 2、如有发行人子公司万事利科技历史股东对丝
股东的 绸科技提出权利主张并得到法院判决支持，万事利科
承诺 技根据生效判决承担对历史股东的赔偿责任的；
及的任何税务事宜（如欠缴税费、滞纳金和税务处
罚）。
集团有 万事利 会在满足自身商务往来需求的基础上逐步增加所选择 遵守承诺，本承诺
限公司 丝绸采 的商务礼品多元化程度，即逐步控制/减少其向万事利
购丝绸 丝绸采购相关丝绸文化创意品的金额，尽最大努力将 为长期承诺，后续
文化创 每年度采购金额将控制在 500 万元以下。本公司及本 将持续履行。
意品事 公司控制的其他企业等关联方以市场价格进行前述交
项的说 易，不会通过该等交易向万事利丝绸进行利益输送。
明及承
诺
集团有 东增持 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净 遵守承诺，本承诺
限公司 股份的 资产时，出现下列情形之一的，控股股东将启动股价稳 为长期承诺，后续
承诺 定措施： 将持续履行。
A、公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决
议不回购股份或回购股份的有关议案未能获得公司股
东大会批准，且控股股东增持公司股份不会导致公司
不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义
务；
B、公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司
股票收盘价连续 5 个交易日超过最近一期经审计的每
股净资产”的要求。
②具体措施
公司控股股东以增持公司股票的形式稳定公司股
价，但应遵循下述原则：
A、单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会
计年度从公司所获得现金分红金额的 20%；
B、单一年度用于稳定股价的增持资金不超过其上
一会计年度从公司所获得现金分红金额的 50%；
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不
再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情
形的，控股股东将继续按照上述原则执行。
集团有 稳定股 司控股股东承诺将在发行人股东大会及中国证券监督 遵守承诺，本承诺
限公司 价措施 管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未 为长期承诺，后续
义务的 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股 将持续履行。
约束措 东和社会公众投资者道歉。如未采取稳定股价的具体
施及相 措施，公司控股股东将停止从发行人处获得现金分红，
关责任 同时公司控股股东直接或间接持有的发行人股票不得
人承诺 转让，直至公司控股股东履行相关承诺或作出补充承
诺或替代承诺为止。
弦投资 与万事 次发行的股份，除本企业拟向万事利集团有限公司以 遵守承诺，后续将
合伙企 利创业 及本企业合伙人控制的其他企业（但不包括万事利及 持续履行。
业（有 板向特 其子公司）借款筹集部分资金外，不存在对外募集、代
限合 定对象 持、结构化安排或直接、间接使用万事利及其关联方资
伙） 发行股 金用于认购的其他情形，亦不存在万事利及其控股股
票之认 东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方
购的承 向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安
诺 排的其他情形。（2）截至本说明出具日，本企业持有的
万事利股份不存在质押情形，不存在亦不会以股份质
押作为本次认购资金来源的情形，发行完成后万事利
集团及实际控制人不存在高比例质押风险以及对万事
利控制权的影响。（3）在本次发行定价基准日前六个月
内，以及从定价基准日至本次发行完成后六个月内，本
企业承诺不减持万事利的股份。 （4）本企业的合伙人为
屠红燕、李建华，不存在法律法规规定禁止持股、本次
发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员
等违规持股或不当利益输送的情形，也不涉及证监会
系统离职人员入股的情况。
集团有 与万事 未通过任何方式减持过所持万事利的股份。 遵守承诺，后续将
限公司、 利创业 （2）自本次发行定价基准日至本次发行完成后 持续履行。
杭州丝 板向特 六个月内，本企业承诺不减持所持有的万事利的股份，
奥投资 定对象 并遵守证监会和交易所其他相关规定。
有限公 发行股 （3）若本企业违反上述承诺减持万事利的股份，
司、舟山 票之认 则减持股份所得收益全部归万事利所有，同时本企业
丝昱投 购的承 将承担由此引发的全部法律责任。
资合伙 诺
企业（有
限合伙）
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他影响本次限售股上市流通
的特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上
述全部承诺，不存在违反相关承诺的情形，在解除限售后相关股东将继续遵守上
述长期承诺。相关股东不存在未履行相关承诺导致影响本次限售股上市流通的情
况。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行股份限售承诺情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注
万事利集团有限 77,103,612 77,103,612 公司控股股东、公司
公司
业
杭州丝奥投资有 16,800,000 16,800,000
公司实际控制人控制
限公司 的企业
舟山丝昱投资合 11,200,000 11,200,000
公司实际控制人控制
的企业
伙）
舟山丝弦投资合 11,200,000 11,200,000
公司实际控制人控制
的企业
伙）
合 计 116,303,612 116,303,612
注 1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；
注 2：万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合
伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业，根据公司实际控
制人在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中作出的承诺： “锁定期满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人
员职务期间，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十
五；在离职六个月内，不得转让本人所直接或间接持有的发行人股份。 ”
本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其作出的相关承诺，严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
将督促相关股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行
承诺情况。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售及上市流通前后，股本变化情况如下：
本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、
限售
条件 116,303,612 61.75% - 116,303,612 0 0
流通
股
首
发前
限售
股
二、
无限
本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
售条
件流
通股
三、
总股 188,352,192 100.00% - - 188,352,192 100.00%
本
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解
除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；截至本核查意见出具日，公司本次拟解除限售股份股东均已严格履行了
其做出的相关承诺，公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完
整。保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
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