热威股份: 第二届监事会第十五次会议决议公告

证券之星 2024-09-24 17:10:09
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证券代码:603075    证券简称:热威股份        公告编号:2024-062
         杭州热威电热科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
     杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次
会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面文
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
     会议由监事会主席金莉莉主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议:
     二、监事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  经审核,监事会认为:公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金,
占超募资金总额的 29.42%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动
资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
  综上,公司监事会同意公司本次使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资
金。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-060)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                  杭州热威电热科技股份有限公司监事会

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