证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-058
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
司非独立董事的议案
公司非独立董事的议案
公司非独立董事的议案
司非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
公司独立董事的议案
公司独立董事的议案
司独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
公司监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
司非独立董事的议案
公司非独立董事的议案
公司非独立董事的议案
司非独立董事的议案
公司独立董事的议案
公司独立董事的议案
司独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：叶永祥律师和蒋贇律师
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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