祥源文旅: 第九届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2024-09-23 22:15:22
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证券代码:600576        证券简称:祥源文旅               公告编号:临 2024-060
                浙江祥源文旅股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议
于 2024 年 9 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场表决方式召开。
经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2024 年第二次
临时股东大会选举产生第九届监事会成员后,以电子邮件等方式发至全体监事。
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举俞真祥
先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定,会议有效。
   经公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会审
议通过,公司第九届监事会由俞真祥先生、陈亚文女士和陈云钊先生组成。
   经出席本次会议的监事讨论并投票表决,审议通过了《关于选举监事会主席
的议案》。选举俞真祥先生为公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会一致,
俞 真 祥 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
                                    (公告编号:
临 2024-050)。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                浙江祥源文旅股份有限公司监事会

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