证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-043
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董
事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六
届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司
董事会拟推荐谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、罗峥先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任
期自公司股东大会选举通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选
人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票 0、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委
员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方
式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。为保证董事会的正常运
作，在第六届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责。
候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六
届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司
董事会拟推荐方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会
选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述独立董事候选人方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生均已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司董事会已对上述候
选人的资格进行了核查，3 位独立董事候选人签署了《独立董事候选
人声明与承诺》，提名程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委
员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会
审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式对每位独立董事候选人
进行逐项表决。
候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于签署股权收购协议的议案》
经审议，董事会同意使用自有资金人民币 24,650.60 万元收购曹
一枢、
曹曙峰 2 名股东合计持有的无锡曙光精密工业有限公司 64.87%
股权并签订相关协议事项。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关
事项属于董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
经审议，董事会同意于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次提供担保对象的全资子公司系公司合
并报表范围内子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控
制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障其
持续、稳健发展，有利于满足子公司在经营发展中的资金需求，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公
司章程》，并结合公司实际情况，现制订《舆情管理制度》。
制 度 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
核意见；
特此公告。
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