金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○二四年九月三十日
目 录
议案 1：关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装
油轮换合作协议》暨关联交易的议案；
议案 2：关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施
主体的议案；
议案 3：关于子公司新增日常关联交易的议案；
议案 4：关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）
粮油食品加工中心项目（一期）的议案。
金健米业股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法
规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责
会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对
待每一项议题。
三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。
未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始
后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意
并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决
时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱
内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证
律师担任。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
金健米业股份有限公司
现场会议时间：2024 年 9 月 30 日 14︰30
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布大会开始
二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况
三、审议议案
油轮换合作协议》暨关联交易的议案；
主体的议案；
粮油食品加工中心项目（一期）的议案。
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事
会秘书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束
金健米业股份有限公司
议案 1：
关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订
《成品包装油轮换合作协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召
开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司湖南
金健米业营销有限公司签订<成品包装油轮换合作协议>暨关联交易》，
且已经于2024年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告，
现将相关情况报告如下：
一、关联交易概述
根据《长沙市市级储备粮管理办法》的相关规定，公司全资子公
司湖南金健米业营销有限公司（以下简称“金健营销公司”）拟与关
联方湖南长沙霞凝粮食储备有限公司（以下简称“长沙霞凝粮库”）
开展成品包装油轮换工作，并签订《成品包装油轮换合作协议》（以
下简称“《协议》”）。金健营销公司拟在 2025 年 11 月 12 日前按
《协议》约定开展 2,515.28 吨成品包装油的包干轮换业务，品种为
一级大豆油，规格为 20L 成品包装油。轮换采用先轮入后轮出的方式，
按照《协议》附件分批次进行轮入，且保证每批次轮出的量与对应批
次的轮入量相等。在产品保质期内，一年周转轮换不少于 2 次，且轮
换时间不得超过成品包装油的生产日期 6 个月。双方以轮入交付时的
原油市场行情为基础协商定价，出库价格按对应批次数量成品包装油
入库单价计价。根据当前市场行情价格，预计合同约定期限内的两次
轮入和三次轮出交易总金额合计不超过人民币 1 亿元（不含税）。另
长沙霞凝粮库在合同约定期限内将分次向金健营销公司支付 450 元/
吨/年的轮换包干费用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该
事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不
构成重大资产重组。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方关系介绍
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食
集团有限责任公司的控股股东，湖南长沙霞凝粮食储备有限公司系公
司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资
子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》规定
的关联方情形，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况介绍
公司名称 湖南长沙霞凝粮食储备有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所 长沙市开福区湘江北路一段 190 号
法定代表人 彭奇
注册资本 人民币壹仟壹佰贰拾万元整
成立日期 1993 年 5 月 21 日
统一社会信用代码 91430000184166215P
一般项目：粮油仓储服务；粮食收购；初级农产品收购；食品销
售（仅销售预包装食品）；谷物销售；农副产品销售；食用农产
经营范围 品批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），湖南长沙霞凝粮食储备有
限公司总资产为 271,486,865.38 元，总负债为 131,102,714.61 元，
净 资 产 为 140,384,150.77 元 。 2023 年 1-12 月 的 营 业 收 入 为
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），湖南长沙霞凝粮食储备有
限公司总资产为 337,628,402.83 元，总负债为 171,593,030.70 元，
净 资 产 为 166,035,372.13 元 。 2024 年 1-6 月 的 营 业 收 入 为
三、关联交易标的基本情况
根据《长沙市市级储备粮管理办法》的有关规定及交易双方签订
《成品包装油轮换合作协议》的相关约定，金健营销公司需对长沙霞
凝粮库库区 107 仓、108 仓的共计 2,515.28 吨成品包装油（规格为
按照协议约定分批次进行轮入，且保证每批次轮出的量与对应批次的
轮入量相等。另在产品保质期内，一年周转轮换不少于 2 次，且轮换
时间不得超过成品包装油的生产日期 6 个月。
本次交易双方以轮入交付时的原油市场行情为基础协商定价，出
库价格按对应批次数量成品包装油入库单价计价。根据当前市场行情
价格，预计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不
超过人民币 1 亿元（不含税）。
四、签订合同的主要内容
金健营销公司与长沙霞凝粮库签订的《成品包装油轮换合作协议》
的主要内容如下：
（一）成品包装油的生产期限、品种数量、质量要求、计量标准
内未提及部分执行国家标准，并符合长沙市成品油储备要求；b.油品
接触用材料符合国家标准，朔化剂风险指标未检出；20L 瓶胚重量大
于等于 270g；c.如因产品质量原因所产生的损失，由金健营销公司
全部承担。不符合上述标准的成品包装油长沙霞凝粮库有权拒收。入
库检验和质量验收由长沙霞凝粮库负责。
为准核算，入库时以电子秤随机抽检。原德满地系列产品（彩稻工厂）
入库是按 0.915（20℃）计量为准核算，后续轮入为金健旗下品牌。
（二）成品包装油的入库交付、权属
粮库如遇长沙市政府相关部委要求，可以调整为库区其他符合储存条
件的仓房储存。
轮换交付到位。
属于长沙霞凝粮库（实际权属为长沙市人民政府）。
（三）轮换事宜
转轮换次数、轮换工作量、产品保质期、自身装卸能力、自身购销能
力、天气因素等，提交轮换计划给长沙霞凝粮库的轮换业务部审核，
之后双方严格依轮换计划执行，确保成品包装油正常轮新。
与轮出的数量等价轮换。在产品保质期内，一年周转轮换不少于 2 次，
且轮换时间不得超过成品包装油的生产日期 6 个月。
签《成品包装油合作轮换协议》应提前告知对方，金健营销公司须在
协议合作期满 4 个月内完成成品包装油清仓出库工作。
（四）结算支付
加工费用协商确定入库价格。
换。长沙霞凝粮库的出库价格按前述轮入价格与金健营销公司结算，
当次入库与出库价格一致。
至次月 25 日为一结算周期，双方凭对账单、增值税发票 10 个工作日
内付款结算。付款次序为长沙霞凝粮库付款给金健营销公司后，金健
营销公司再付款给长沙霞凝粮库。
计：450 元／吨／年。金健营销公司按约定完成轮换任务后，一年内
分两次结算，由金健营销公司提供合格的税务（服务费）发票，长沙
霞凝粮库在 10 个工作日内完成费用结付。
（五）生效条款
法定代表人或者委托代理人签字，加盖双方单位公章或合同专用章，
金健营销公司支付保证金后生效。
不超过人民币 1 亿元（不含税）。如在合同期内因原油价格大幅波动
等原因导致累计交易金额（不含税）超过前述值，则待金健营销公司
重新履行完相应审批程序后，本协议继续有效。
（六）其他约定
轮换期限结束后库存量为合同数量的 100％-101％，
轮换期间库存可以为合同数量的 100％-110％，但超出合同数量的包
装油不做轮入结算且相关费用由金健营销公司自行负责。
按照违约条款扣除违约方相应的履约保证金。履约期间金健营销公司
发生违约，长沙霞凝粮库对保证金进行扣除后，违约方须及时补足被
扣保证金。履约期间金健营销公司无违约，合作期满 15 天内长沙霞
凝粮库一次性全额支付给金健营销公司，保证金不计利息。
（七）违约条款
长沙霞凝粮库未按协议约定履行保管责任、按时支付费用，金健
营销公司有权要求长沙霞凝粮库及时履行义务，并赔偿因此给金健营
销公司造成的直接损失。因国家政策或长沙市储备成品包装油政策调
整等不可抗力原因除外。
金健营销公司成品包装油交付迟缓，造成长沙霞凝粮库有验收逾
期风险时，长沙霞凝粮库有权自购入库。金健营销公司未按约定时限、
数量完成轮换计划或清仓出库任务，造成长沙霞凝粮库有轮换逾期风
险时，长沙霞凝粮库有权启动任何形式的自销出库，金健营销公司不
能有任何的限制行为。因金健营销公司违约，长沙霞凝粮库自购入库、
自销出库发生的相关费用（包括价差损失、交易费等）从金健营销公
司的履约保证金中扣除。同时，长沙霞凝粮库将根据金健营销公司的
经营诚信和履约能力，调减（之后不再恢复）金健营销公司不按规定
履约部分的合同数量。如造成不良影响的，长沙霞凝粮库有权单方终
止此合同，并追究金健营销公司的违约责任。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司全资子公司与关联方根据地方政府有关部
门对储备粮油管理的要求，公平有序地开展成品包装油的轮换包干事
宜，有利于加强公司与关联方平台的产销联动，充分发挥协同效应，
实现经济效益的最大化。
本次关联交易按照合同约定的市场化价格协商确定后执行，不存
在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利
润来源不依赖上述交易。
因涉及关联交易，关联股东应回避表决。
以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
议案 2：
关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易
实施主体的议案
各位股东及股东代表：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召
开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司下设子
公司2024年度部分日常关联交易实施主体的议案》，且已经于2024
年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况
报告如下：
一、本次调整部分 2024 年度日常关联交易实施主体的情况
公司下设子公司原预计在 2024 年 12 月 31 日前向间接控股股东
湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）
旗下子公司湖南省军粮放心粮油有限公司（以下简称“军粮放心粮油”）
购买产品商品不超过人民币 2,030 万元（不含税）及提供劳务不超过
人民币 80 万元（不含税），向湖南湘粮食品科技有限公司（以下简
称“湘粮食品科技”）购买产品商品不超过人民币 150 万元（不含税）。
上述事项已经公司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九
届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
现由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业
务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司
下设子公司需在 2024 年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下
对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南省军粮放
心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供劳务业务均调整为
与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易
实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体
发生变更外，公司下设子公司 2024 年度日常关联交易预计额度和其
他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下：
单位：元、人民币
调整前 2024 年 调整后 2024 年 2024 年 1-6 月
序 关联交易 2023 年实际发生
关联人 度预计额度 度预计额度 实际发生金额
号 类型 金额（不含税）
（不含税） （不含税） （不含税）
调整前关联交易主体：
湖南省军粮放心粮油有 20,300,000.00 8,350,155.99 8,300,155.99 6,354,228.13
向关联人
限公司
调整后关联交易主体：
品、商品
湖南湘粮食品科技有限 1,500,000.00 13,449,844.01 568,207.18 2,450,640.54
公司
调整前关联交易主体：
湖南省军粮放心粮油有 800,000.00 392,547.46 392,547.46 259,205.16
向关联人 限公司
提供劳务 调整后关联交易主体：
湖南湘粮食品科技有限 0 407,452.54 0 0
公司
总 计 - 22,600,000.00 22,600,000.00 9,260,910.63 9,064,073.83
二、关联方介绍和履约能力分析
注册资本 法定代 注册
序号 名称 公司类型 经营范围
(万元) 表人 地址
许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不
含危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
宁乡经 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
有限责任
湖南湘 济技术 件为准）
公司（非自
粮食品 开发区 一般项目：工程和技术研究和试验发展；物业管理；土地使用权租赁；
科技有 蓝月谷 住房租赁；非居住房地产租赁；食品进出口；货物进出口；技术进出口；
或控股的
限公司 西路 99
法人独资） 进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
号
目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服
务；酒类经营；小餐饮；电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售
（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食
湖南省 有限责任 长沙市
用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
军粮 公司(非自 开福区
食品进出口；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销
油有 或控股的 路 1119 售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
限公司 法人独资) 号2楼 相关服务；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文
具用品批发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；日用杂品销
售；服装辅料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零
售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住
房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅
客票务代理；未经加工的坚果、干果销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
单位：万元、人民币
序号 关联人名称 总资产 总负债 净资产 净利润
营业收入
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食
集团有限责任公司的控股股东，湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南
湘粮食品科技有限公司均系公司间接控股股东湖南农业发展投资集
团有限责任公司旗下的三级全资子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联
方情形。
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，应具备相应履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
因公司间接控股股东湖南农业集团内部组织架构的调整和部分
子公司经营业务的变动，公司下设子公司在与湖南农业集团旗下部分
子公司开展日常关联交易时，需在 2024 年度预计日常关联交易额度
保持不变的情况下对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关
联方湖南省军粮放心粮油有限公司购买产品商品的业务和向其提供
劳务业务均调整为与关联方湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调
整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述
关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2024 年度日常关联
交易预计额度和其他内容均不变。
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定
价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下设子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体
合同，约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时
签署的协议约定结算方式进行结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务
发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和调整后的关
联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营
业务发展的需要而进行的调整。本次对部分日常关联交易的实施主体
进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来
源不依赖上述交易。
本次日常关联交易实施主体发生变更，交易方式仍按照市场化原
则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
因涉及关联交易，关联股东应回避表决。
以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
议案 3：
关于子公司新增日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日
召开的第九届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于子公司新增日
常关联交易的议案》，且已经于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上进行了公告，现将相关情况报告如下：
一、日常关联交易的基本情况
根据生产经营的需要，公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟
新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称
“湖南农业集团”）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食
品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常
关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向
关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商
品。具体情况如下表：
单位：元、人民币
本次新增预计
序号 关联交易类型 关联人 实际发生金额 发生金额
金额（不含税）
（不含税） （不含税）
向关联人购买原
材料
向关联人购买产
品、商品 湖南省粮油食品进出口集团有
限公司
向关联人销售产
品、商品
总 计 18,407,490.00 0 0
二、关联方介绍和履约能力分析
序 企业 注册资本 法定 成立 注册
企业类型 经营范围
号 名称 (万元) 代表人 时间 地址
许可项目：食品销售；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
有限责任 大通
湖 南 一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运
公司(非 湖区
乡 村 2015
自然人投 河坝 输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、
资或控股 镇友 技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包
有 限 28 日
的法人独 谊南
公司 装种子）；畜牧渔业饲料销售；土地使用权租赁；土地整治服务；肥料
资) 路
销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农作物病虫害防
治服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生
产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类
医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射
线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；烟花爆竹批发（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内
贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；
湖 南
木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可
省 粮 有限责任 长沙
油 食 公司(非 市芙 的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
品 进 自然人投 蓉区 预包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料
出 口 资或控股 竹园 销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机
集 团 的法人独 路 7
械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
有 限 资) 号
公司 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷
材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设
备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；
石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；
住房租赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属
矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；水产品批
发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路
货物运输（网络货运）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部
重庆 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
重 庆 市渝
证件为准）
市 四 北区
有限责任 一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；
季 风 2009 龙兴
公司(自
然人投资
品 有 5日 江大 发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；计算机系统服务；信息系统
或控股)
限 公 道
集成服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；畜禽收购；牲畜销
司 618
号 售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；农
副产品销售；针纺织品销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零
售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及
序 企业 注册资本 法定 成立 注册
企业类型 经营范围
号 名称 (万元) 代表人 时间 地址
器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建
筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品
及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；办公用品销售；木材
销售；家具销售；机械设备销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；照相
机及器材销售；通讯设备销售；音响设备销售；企业管理咨询；农业机
械销售；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关
的技术、信息、设施建设运营等服务；市场营销策划；软件开发；平面
设计；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家政服
务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；粮食收购；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
单位：万元、人民币
序 2024 年 1-6 月
关联人名称 总资产 总负债 净资产 净利润
号 营业收入
湖南省粮油食品进出口集团有
限公司[注]
[注]：单体报表数据
①湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食
集团有限责任公司的控股股东，湖南乡村种植有限公司系湖南农业发展
投资集团有限责任公司旗下全资子公司湖南乡村产业发展有限公司的
全资子公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司系湖南农业发展投资
集团有限责任公司旗下控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限
公司的全资子公司。
②重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）
有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的
关联方情形。
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具
备相应履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与间接控股股东湖
南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口
集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易
共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向关联人购
买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价
执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东
湖南农业集团旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出
口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交
易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。在此范围内交易双
方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签
署的协议约定结算方式进行结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发生
时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表
人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，可以利用双方
资源优势，充分发挥协同效应，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常
关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东
利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润
来源不依赖上述关联交易。
因涉及关联交易，关联股东应回避表决。
以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
议案 4：
关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设
金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目(一期)的议案
各位股东及股东代表：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）于
于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品
加工中心项目（一期）的议案》，且已经于2024年9月14日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况报告如下：
一、项目投资情况概述
（一）本次投资基本情况
根据公司的战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，
提升生产效率，增强质量品控能力，重点打造省域中心市场并辐射周
边区域，公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称
“植物油长沙公司”）拟投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中
心项目（一期）。本次建设项目的总投资金额不超过人民币 27,277.56
万元，其中新增建设投资金额人民币 17,780.02 万元，铺底流动资金
人民币 9,497.54 万元，主要用于建设 1 栋油脂包装车间和 4 条植物
油灌装线、1 栋调和油车间、1.2 万吨油罐、1 栋包装成品库及相应
的配套设施等。项目资金由项目单位自筹解决。
（二）本次投资项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体的基本情况
（一）投资主体的基本情况
公司名称 金健植物油（长沙）有限公司
公司类型 有限责任公司
法定代表人 杨锋
注册资本 叁仟万元整
成立日期 2016 年 3 月 31 日
统一社会信用代码 91430100MA4L3J6BX0
注册地址及主要办公地 湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号
食用植物油加工；农副产品销售；收购农副产品；粮
食收购；其他农产品仓储；自营和代理各类商品及技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
经营范围
品和技术除外；塑料包装箱及容器制造；其他化工产
品、米、面制品及食用油的批发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
权属关系 金健米业股份有限公司持有其 100%的股权。
（二）投资主体的基本财务情况
单位：人民币、元
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 107,084,183.11 97,947,269.73
总负债 70,374,874.89 61,736,104.73
净资产 36,709,308.22 36,211,165.00
资产负债率 65.72% 63.03%
营业收入 113,019,381.94 363,851,023.07
净利润 317,995.04 2,790,258.49
（三）资信状况
金健植物油（长沙）有限公司是依法存续且正常经营的公司，资信
状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
三、投资新建项目基本情况
（一）项目名称
金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）
（二）项目实施主体
金健植物油（长沙）有限公司
（三）项目建设地点
湖南省长沙金霞经济开发区
（四）项目建设内容
别为一条 200 吨/天灌装线、一条 100 吨/天灌装线（带收缩膜功能）、
两条 150 吨/天中包灌装线。年加工 300 天，中小包装食用油年产能
勤食堂等。
助设备。
棚、码头收油计量房、停车棚、事故应急池、消防泵房、消防水罐、
汽车衡以及总图工程。
（五）项目建设方式及周期
项目拟采用 EPC 总承包模式，建设周期预计为 19 个月（自该项
目审议通过之日起算）。
（六）项目投资金额及资金来源
新增建设投资金额人民币 17,780.02 万元，铺底流动资金人民币
（七）目前进展情况
本项目已完成内部立项、项目可行性分析，并已经公司董事会审
议通过，待提交公司股东大会审议通过之后将开始实施。
（八）项目市场定位及可行性分析
近年来，随着我国经济的稳步增长及人民生活水平的提高，省域
中心城市及其周边城市群的人口吸引力及消费活力呈现明显增长态
势，并且食用植物油的消费结构呈现餐饮及精深加工用中包装产品增
长显著、家用小包装产品品质要求愈高的特点。本项目市场定位为打
造省域中心及周边城市群核心市场、辐射鄂、赣等邻省区域市场，同
时能够完善公司油脂板块产能布局的粮油食品先进加工基地、储运物
流配送集散中心以及国内油脂贸易交割库。
本次全资子公司投资建设的项目所在区域为长沙金霞经济开发
区，作为国家级产业园区在湖南省“十四五”产业园区建设规划中进
一步明确了打造成全国粮食物流的重要节点和区域性粮食经济中心
的任务。项目拟建设地块毗邻金霞油脂专业码头，水路、公路、铁路
汇聚带来显著的物流优势，具有低成本高效率开展油脂贸易的天然优
势，可建设成为油脂运输、油脂储存、油脂集散中心基地。如本投资
项目建设完成，一是能有效降低物流成本，扩大对江西、湖北等区域
的品牌影响力，并且可重点打造长沙区域市场。二是公司油脂生产加
工的生产效率将进一步提高，质量品控能力将进一步增强，助力公司
油脂板块的高质量发展。
（九）需要履行的审批手续
本项目已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公
司 2024 年第三次临时股东大会审议，后续实施阶段还需完成立项备
案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续流程。
四、本次投资项目对上市公司的影响
本次项目投入建设后，建设期内投资项目对公司盈利不能产生较
大贡献，因此资产收益率将可能受到短期影响。项目投资全部实施后，
能够优化公司油脂产能布局，提升公司先进制造和品质管控能力，同
时降低原料采购和物流运输成本，扩大核心市场辐射范围，进一步增
强公司的行业竞争能力和可持续发展能力，因此本次新建项目符合公
司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益，对公司发展
具有积极意义和推动作用，符合公司长远发展规划。
本次项目投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资
者利益的情形。
五、本次投资项目的风险分析
工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实
施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。
控因素的影响，即使公司能在项目建成后对其有效管控和经营，本次
项目实施效果能否达到预期依然存在一定的不确定性。
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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