证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-077
杭州和顺科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届董
事会第三次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 9 月 20 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全
体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和
强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
经审议，董事会认为：本次调整子公司股权比例是基于公司业务发展战略的
需要及从公司长远利益出发作出的慎重决策，有利于公司资源整合及管理效率提
升，对公司及碳纤维板块未来业务发展产生积极影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整子公司股权比例的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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