证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-056
天津凯发电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股东
大会会议通知的公告（公告编号 2024-052）已于 2024 年 9 月 6 日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15
—15:00 期间的任意时间。
业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 71,487,266 股，占公司有表决权
股份总数的 22.4661％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 69,003,180 股，占公司有表决权股
份总数的 21.6854％。
通过网络投票的股东 98 人，代表股份 2,484,086 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7807％。
通过现场和网络投票的中小投资者 98 人，代表股份 2,484,086 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7807％。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小投资者 98 人，代表股份 2,484,086 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7807％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事
项未涉及公司关联交易议案，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于公司＜第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 69,417,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1041％；
反对 2,058,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8791％；弃权
总数的 0.0168％。
中小投资者总表决情况：
同意 413,901 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
数的 82.8548％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4831％。
根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《关于公司＜第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 69,411,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0963％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小投资者总表决情况：
同 意 408,301 股 ， 占出 席 本 次 股东 会 中小投 资 者 有 效表 决 权股份 总 数 的
的 82.9997％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.5636％。
根据表决结果，议案通过。
议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 69,411,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0963％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小投资者总表决情况：
同 意 408,301 股 ， 占出 席 本 次 股东 会 中小投 资 者 有 效表 决 权股份 总 数 的
的 82.9997％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.5636％。
根据表决结果，议案通过。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、邓懿律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有
效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有
效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、 备查文件
特此公告。
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