证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077
浙江豪声电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》
为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险，
拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，公司拟使用自有资金在泰国
投资设立海外子公司。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立泰国子公司的公告》
（公告编号：
所审议案经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，全体委员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会
议决议》。
特此公告。
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