证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-079
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
会议于2024年9月23日(星期一)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，
会议通知已于2024年9月23日通过电子邮件、传真、专人送达、口头等方式送达
各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情
况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会
议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出
席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
审议通过了《关于不向下修正“智尚转债”转股价格的议案》
自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已出现任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%，即 7.95 元/
股的情形，已触发“智尚转债”转股价格向下修正条款。
近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公
司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多
重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不向下修正“智尚转债”转股价格。且自董事会审议
通过之日后三个月内（即自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日），如再次
触发“智尚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触
发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 24 日重新起算，若再次触发“智尚
转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定
是否行使“智尚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东
南山智尚科技股份有限公司关于不向下修正“智尚转债”转股价格的公告》(公
告编号：2024-080）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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