证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-067
债券代码:123163 债券简称:金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出,经全体监事同意,本次会议豁
免通知时限要求,会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议
由监事会主席余永年先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中
现场出席监事 3 名),会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审议,监事会认为:《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》
(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理(2024 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
(以下简称“本激励计划”)的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙
江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
的议案》
经审议,监事会认为:《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能
保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施,并最大程度地发挥股权激励
的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙
江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
的议案》
(1)经审议,列入公司本激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本激
励计划时在公司及子公司任职的核心技术(业务)人员(含外籍员工),不包括
董事(含独立董事)、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。且不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的下列情形:
或者采取市场禁入措施;
(2)列入本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对
象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于
股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙
江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司监事会