证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-067
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议豁
免通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议
由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中
现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审议，监事会认为：《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
的议案》
经审议，监事会认为：《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能
保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度地发挥股权激励
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
的议案》
（1）经审议，列入公司本激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本激
励计划时在公司及子公司任职的核心技术（业务）人员（含外籍员工），不包括
董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。且不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（2）列入本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对
象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司监事会
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