证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-050
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川
并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）的股权转让协议，是基于公司与并
济科技各自发展规划的合理安排，符合公司整体战略利益，不存在损害公司利益，
也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次解除股权转让协议相关
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次解除公司与相关方关于并济
科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》的事项。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于签署股权转让解除协议的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简
称“四川汇算智算”）有关方案进行调整的事项，符合公司整体战略利益，不存
在损害公司利益，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次合作
方案调整相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次调整合作设
立四川汇算智算方案的事项。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于合作设立四川汇算智算科技有限
公司的进展公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
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