证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-041
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00。
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-037）。
关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 92 名，代表公司有
表决权的股份为 189,856,193 股，占公司股份总额的 53.0795%。
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 5 名，代表
公司有表决权的股份为 172,532,479 股，占公司股份总额的 48.2362%。
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 87 名，代表公司
有表决权的股份为 17,323,714 股，占公司股份总额的 4.8433%。
出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股
比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 87 名，代表公司有表决权的股份
为 17,323,714 股，占公司股份总额的 4.8433%。
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意股数 189,654,090 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 195,544 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1030%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,121,611 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.8334%；反对股数 6,559 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0379%；弃权股数 195,544 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 1.1288%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所常翔律师、董宇恒律师就本次股东大会出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
