科沃斯: 第三届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603486 证券简称：科沃斯公告编号：2024-083
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年
应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中:以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开
董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过
了如下议案:
二、董事会会议审议情况
的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的公告》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，本议案与
委员李钱欢利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案李钱
欢回避表决。
君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股
份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之
独立财务顾问报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷泠、
李钱欢回避表决。
授予股票期权与限制性股票的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，本议案与
委员李钱欢利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案李钱
欢回避表决。
君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股
份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之
独立财务顾问报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷泠、
李钱欢回避表决。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会

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