证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2024-074
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
公司于 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公
司独立董事》的议案,以累积投票的方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事,
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
根据公司独立董事变化情况,为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能,
进一步完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以
及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规
定,对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会组成人员进行调整,委员会成
员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,具体如下:
战略发展委员会和薪酬与考核委员会成员及职务无调整。
同日,公司第五届董事会审计委员会召开第十三次会议,审议通过《关于选
举第五届董事会审计委员会召集人》的议案,会议选举具有会计专业背景的独立
董事刘杰先生为第五届董事会审计委员会召集人,并已报董事会批准通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》要求,以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高
质量可持续发展为目标,结合公司发展战略、生产经营管理,公司制定“质量回
报双提升”暨估值提升行动方案。
该议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第五次会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《贵
州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于“质量回报双提升”暨估值提升
行动方案》。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会