证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-082
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于不向下修正“东南转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行的可转债存续期间，
当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。
截至 2024 年 9 月 20 日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）
股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
董事会决定本次不向下修正“东南转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的
次日起未来六个月内（即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日）如再次触发
“东南转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 21 日起重新起算，若再次触发“东南转债”
转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转
债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面
值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日起满六个月的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030 年
（四）转股价格历次调整情况
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为
根据《募集说明书》的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由 5.73 元/股调
整为 5.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于“东南转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-054）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每
股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登
记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“东南转债”转股价格的具体说明
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 29 日计算，自 2024 年 8
月 29 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“东南
转债”当期转股价格 5.63 元/股的 85%，即 4.7855 元/股的情形，已触发“东南
转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“东南转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，董事会
综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，以及对公司长
期稳健发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向
下修正“东南转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月
内（即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），如再次触发“东南转债”转
股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的
期间从 2025 年 3 月 21 日起重新起算，若再次触发“东南转债”转股价格向下修
正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转债”的转股价格
向下修正权利。
特此公告。
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