证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-019
浙江力聚热能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 9 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式
通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
同意选举何俊南先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经
与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会委员 主任委员
何俊南、王建平、杨将新
战略委员会 何俊南
(独立董事)
王建平、杨将新（独立董
提名委员会 王建平
事）、赵奎（独立董事）
徐栋娟（独立董事）、赵
审计委员会 徐栋娟
奎（独立董事）、何歆
薪酬与考核委员会 何晓霞、徐栋娟（独立董 何晓霞
事）、杨将新（独立董
事）
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
同意聘任何俊南先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
同意聘任王建平先生、何晓霞女士、张百炁先生、刘楠楠女士为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
同意聘任葛建良先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起
至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
同意聘任刘小松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
同意聘任曾光星先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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