证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-067
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科科技”）第五届董事会第
十四次会议于 2024 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》
同意选举周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举周
兴科先生为董事会战略委员会委员，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：经审阅第五届
董事会非独立董事候选人周兴科先生、吴宇先生个人履历等相关资料，候选人的提
名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提名周兴科先生、吴
宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周兴科先生为董事会战略
委员会委员并提交董事会审议。
（二）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任周兴科先生副总裁，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：经审阅副总裁
候选人周兴科先生个人履历等相关资料，候选人的提名程序、任职资格符合法律法
规和《公司章程》的规定，同意提名周兴科先生为公司副总裁并提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2024年10月9日召开公司2024年第五次临时股东大会，审议《关于补选
董事并调整战略委员会委员的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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