证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-024
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于 2024 年 8 月 28 日召开
的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监
事会。公司第四届董事会及监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起，任期三年。
一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董
事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘
任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；第四届监事会第一次会议审议通
过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）公司第四届董事会共由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员
如下：
（二）公司第四届董事会各专门委员会情况
主任委员
专门委员会名称 委员会委员
（召集人）
战略决策委员会 黄洪岳 黄洪岳、卓达、张琪
审计委员会 卢建波 卢建波、朱南文、黄洪岳
提名委员会 张琪 张琪、朱南文、黄洪岳
薪酬与考核委员会 朱南文 朱南文、张琪、卓达
上述第四届董事会成员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自 2024 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他董事会成员
任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司董事长任
期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本
次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员与公司第四届董事
会任期一致。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均
占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员卢建波先生为
会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如
下：
上述第四届监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，
任期三年。公司监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第
四届监事会届满之日止。
公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于
选举职工代表监事的公告》（2024-018），经公司职工代表大会选举产生了公司
第四届监事会职工代表监事王静先生。公司监事会中职工代表监事的比例不低于
三分之一，符合相关法律法规要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资
格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上
海证券交易所有关惩戒的情形。此外，李进先生已取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话号码：021-31371818
邮箱：security@ananda-drive.com
联系地址：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
邮政编码：201108
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
四、部分董事换届离任情况
因任期届满，夏业中先生不再担任公司董事，蒋德权先生不再担任公司独立
董事。公司在此向夏业中先生、蒋德权先生在任期间的勤勉尽责任及为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
附件：
黄洪岳先生：中国籍，无境外永久居留权，上海水产大学机械设计及制造专业
本科。1990 年 9 月至 2004 年 4 月在温岭汽车配件厂任设计工程师；2004 年 4 月
至 2012 年 7 月在浙江特力电机有限公司任执行董事、经理；2004 年 4 月至 2018 年 8
月在杭州华稀强磁材料有限公司任监事；2006 年 9 月至 2020 年 10 月在马鞍山威
力机电有限公司任执行董事；2009 年 7 月至 2012 年 7 月在台州创意驱动技术有限
公司任监事；2010 年 11 月至 2011 年 1 月在温岭市海越机电有限公司担任监事；
乃达任董事长；2013 年 11 月至今在江苏安乃达任执行董事兼总经理；2011 年 9
月至 2013 年 3 月在安乃达有限任总工程师；2013 年 3 月至 2015 年 11 月在安乃
达有限任董事长、总工程师；2015 年 11 月至 2017 年 10 月在安乃达任董事长、总
工程师；2017 年 10 月至今在安乃达任董事长；2021 年 11 月至今在安乃达科技担
任执行董事、经理；2022 年 7 月至今在安乃达机电担任执行董事。
截至本公告披露日，黄洪岳先生直接持有公司 1200 万股股份，间接持有公司
理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卓达先生：中国籍，拥有马耳他共和国永久居留权，东南大学物理电子学与光
电子学专业硕士研究生、上海交通大学工商管理硕士研究生。1994 年 3 月至 1996
年 11 月在珠海珠光集团任销售经理；1996 年 12 月至 1998 年 5 月在上海伊格尔（集
团）有限公司任分公司经理；1998 年 6 月至 1999 年 2 月在欧姆龙（上海）有限公
司任营业主管；1999 年 3 月至 2003 年 11 月在德州仪器（中国）有限公司（现森
萨塔科技（宝应）有限公司）任市场经理；2003 年 12 月至 2005 年 7 月在品尼高
中国办事处任市场开发经理；2005 年 7 月至 2006 年 8 月在上海学趣信息技术有限
公司任监事；
经理；2006 年 5 月至今在天津安乃达任董事、经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月在上
海安乃达任董事、执行副经理；2011 年 6 月至 2012 年 12 月在赣州市虔达电机有
限公司任董事、总经理；2011 年 9 月至 2013 年 3 月在安乃达有限任董事长；2013
年 3 月至 2015 年 11 月在安乃达有限任董事、经理；2013 年 4 月至今在荷兰安乃
达任董事总经理；2014 年 6 月至今在江苏安乃达任监事；2015 年 11 月至今在安乃
达任董事、总经理；2021 年 4 月至今在安乃达控股任董事总经理；2021 年 7 月至
今在匈牙利安乃达任董事总经理；2023 年 7 月至今在美国安乃达任首席执行官；
截至本公告披露日，卓达先生直接持有公司 2940 万股股份，黄洪岳、卓达
为一致行动人，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
盛晓兰女士：1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电机学院工
业电气自动化专业专科、上海交通大学国际贸易专业本科。2000 年 7 月至 2006
年 2 月在信息产业部第二十一研究所任营销工程师；2004 年 4 月至 2012 年 7 月在
浙江特力电机有限公司任监事；2006 年 2 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任事业部
经理、经理助理；2006 年 2 月至今在天津安乃达任董事；2011 年 6 月至 2012 年 12 月
在赣州市虔达电机有限公司任董事；2011 年 9 月至 2015 年 11 月在安乃达有限任董
事、副总经理；2015 年 11 月至 2020 年 10 月在安乃达任董事、副总经理、董事会秘
书；2020 年 5 月至今在上海特坚信息技术有限公司任执行董事；2020 年 10 月至今
在安乃达任董事、副总经理。
截至本公告披露日，盛晓兰女士间接持有公司 1029.21 万股股份，与其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏业中先生：1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，国防科学技术大学
电子工程专业本科、上海交通大学工商管理硕士研究生。1986 年 7 月至 1993 年 2
月在上海新光电讯厂任研发工程师；1993 年 3 月至 1999 年 7 月在上海英济电子
塑胶有限公司任经理助理；1996 年 4 月至 2021 年 4 月担任上海英业科技有限公
司监事；1999 年 8 月至 2000 年 9 月在上海丸兴电子有限公司任生产部经理；2000
年 10 月至 2005 年 3 月在上海十条电子有限公司任生产厂长；2005 年 4 月至 2006
年 5 月在上海三望电器有限公司任生产厂长；2006 年 6 月至 2007 年 11 月在上海
西岱尓电子有限公司任生产部经理；2007 年 11 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任
生产部经理、总经理助理；2011 年 9 月至 2015 年 11 月在安乃达有限历任监事、
副总经理；2012 年 12 月至今在天津安乃达任监事；2015 年 11 月至 2024 年 9 月
在安乃达任董事、副总经理，2022 年 7 月至今在上海佑槿担任执行董事。
截至本公告披露日，夏业中先生间接持有公司 100 万股股份，与其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨锟先生：1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨理工大学电
机电器及其控制专业本科。2000 年 7 月至 2006 年 2 月在中国电子科技集团公司第
二十一研究所任电机设计工程师；2006 年 2 月至 2008 年 6 月在上海安乃达任电机
主管、技术中心主任；2008 年 7 月至 2012 年 6 月在上海电驱动有限公司任副总工程
师、质量总监、产品工程部经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月待业；2014 年 6 月至 2015
年 5 月在上海湃通机电设备有限公司任副经理；2015 年 10 月至 2015 年 11 月在安
乃达有限任经理助理；2015 年 11 月至今在安乃达任董事、总经理助理。
截至本公告披露日，杨锟先生间接持有公司 30 万股股份，与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李进先生：1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学
专业本科。2006 年 7 月至 2016 年 9 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任经
理；2016 年 10 月至 2020 年 7 月在浙江海翔药业股份有限公司任副总经理、财务总
监；2020 年 8 月至 2020 年 9 月在安乃达任财务经理；2020 年 10 月至今在安乃达
任董事、董事会秘书、财务总监；2023 年 2 月至今担任安徽安乃达的财务负责人。
截至本公告披露日，李进先生间接持有公司 60 万股股份，与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张琪女士：1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海大学电力电子
与电力传动专业博士。1984 年 7 月至 2021 年 10 月在上海大学（原上海工业大学）
历任助教、讲师、副教授、教授；2015 年 12 月至今在上海飞驰高科技有限公司任监
事；2020 年 10 月至今在安乃达任独立董事。
截至本公告披露日，张琪女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱南文先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环境工
程博士。2000 年 4 月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2017 年 10 月
至今在上海西恩科技股份有限公司任独立董事；2009 年 10 月至今在中国环保科技
控股有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今在安乃达任独立董事。
截至本公告披露日，朱南文先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢建波先生：1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学管
理学学士。2007 年 7 月至 2016 年 4 月任天健会计师事务所经理；2016 年 5 月至今
任宁波旭升集团股份有限公司财务总监；2023 年 12 月至今任杭州永耀科技股份有
限公司独立董事；2024 年 8 月至今任浙江皇马科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，卢建波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张亲苹女士：1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工商
管理专业本科。2006 年 3 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任销售助理；2011 年 9 月
至 2014 年 4 月在安乃达有限任副总助理；2014 年 5 月至 2015 年 11 月在安乃达有
限任项目经理；2015 年 11 月至今在安乃达任项目经理、监事；2018 年 11 月至今在
安乃达任监事会主席；2023 年 8 月至今在上海轻行任执行董事、总经理。
截至本公告披露日，张亲苹女士间接持有公司 15 万股股份，与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王素华女士：1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学电气工
程及其自动化专业本科。2002 年 7 月至 2003 年 5 月在通用电气亚洲水电设备有
限公司任职员，2003 年 8 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任项目销售工程师、事
业部经理；2011 年 10 月至 2015 年 12 月在安乃达有限任事业部经理；2015 年 12
月至今在安乃达任采购经理；2018 年 11 月至今在安乃达任监事；2023 年 8 月至
今在上海轻行任监事。
截至本公告披露日，王素华女士间接持有公司 15 万股股份，与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵杰先生：1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海建桥学院国际
商务专业专科。2008 年 9 月至 2010 年 2 月至上海联家超市有限公司莘庄店任
人事专员；2010 年 7 月至 2011 年 1 月在上海璀玉国际贸易有限公司任人事；
年 9 月至 2021 年 12 月在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（曾用名：新
安乃达驱动技术（上海）有限公司，新安乃达驱动技术（上海）股份有限公司）
任人事专员；2022 年 1 月至今在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司任证券
事务专员。
截至本公告披露日，赵杰先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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