证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2024-040
北京金橙子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量(股) 69,104,427
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
注:截至股权登记日,公司总股本为 102,666,700 股,其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为 1,746,708 股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购
的股份不享有股东大会表决权, 本次股东大会享有表决权的股份总数为 100,919,992 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长吕文杰主持会议,采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 69,100,229 99.9939 3,698 0.0053 500 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 69,103,927 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均属于普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代
表)所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师:陆伟、陈雨舟
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会