金橙子: 第三届监事会第十五次会议决议暨选举监事会主席的公告

来源:证券之星 2024-09-18 20:24:07
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证券代码:688291     证券简称:金橙子      公告编号:2024-041
          北京金橙子科技股份有限公司
         第三届监事会第十五次会议决议
              暨选举监事会主席的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事共同推举王健先生主持本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法、
有效。
  二、监事会议案审议情况
  (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
  经选举,王健先生当选为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。王健先生的简历详见附件。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  特此公告。
                        北京金橙子科技股份有限公司监事会
附件:王健先生简历
  王健先生:汉族,1989 年 2 月出生,中共党员,本科学历。2011 年 2 月至
月担任公司人事经理,2018 年 3 月至 2020 年 4 月担任公司运营总监,2020 年 4
月至 2024 年 2 月担任公司总经理助理,2024 年 2 月至今担任公司总经理助理兼
任行政部负责人,2019 年 5 月至今担任公司监事。
  截至本公告日,王健先生通过苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)间接持
有公司股份 150,000 股。王健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王健先
生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属
于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件要求的任职资格。

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