证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-061
上能电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知
已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书
陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
个归属期符合归属条件的议案》；
经审议，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《上能
电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对
象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件
的激励对象办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
经审议，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 9 人
因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 人因个人原因放弃本期归属；1 人
因个人绩效考核为 C，对应的个人层面可归属比例为 50%，其本期计划归属的限
制性股票的 50%共计 4,288 股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事
会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》
《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，简
慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未归属的限制性股
票 8,576 股作废处理。监事会认为作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规
及《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意作废处理不得归属的限制性股票
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司监事会
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