证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-073
山东龙泉管业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2024 年 9 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024
年 9 月 18 日上午 11 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
司为公司提供担保的议案》；
为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司中山分
行申请人民币 3 亿元的综合授信额度，并由全资子公司无锡市新峰管业有限公司
提供连带保证责任担保，具体内容以实际签订的保证合同为准。
《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-074）详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会
通过的且需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年九月十九日
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