南通醋酸化工股份有限公司
Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.
会议资料
南通醋酸化工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）
、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性
文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次
股东大会会场。
并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许
可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其
所持股份数由多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
律意见。
南通醋酸化工股份有限公司
一、现场会议时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）
三、会议主持人：庆九
四、会议议程：
（1）、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
议案 1：
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
鉴于公司 2023 年度业绩未达到公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划中第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司已按规定回购注销
限制性股票 193.40 万股，注销完成后，公司注册资本由 209,315,000 元减至
《上市
公司章程指引（2023 修订）》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2023 修订）》的有关规定，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）中部分条款做出修订，同时授权董事长签
署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
具体修订内容及修订后的公司章程全文详见公司 2024 年 8 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公
司章程>的公告》（临 2024-036）和《醋化股份公司章程》。
公司第八届董事会第十五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为特别决议案，请各位股东审议。
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