证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-108
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第二十次会议
于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日以
现场及通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于办理应收账款质押授信业务的议案》
董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟将部分应收账款债权提供质
押担保向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 4.5 亿元人民币综
合授信额度，授信期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩
丹、韶关市侨凯环保科技有限公司无偿为上述授信事项提供担保。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
同时办理相关应收账款质押登记，公司董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本
公司签署与本次授信、担保、贷款事项相关的协议及其他有关文件，并办理与前
述事项相关的手续及其他必要事宜。
本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
本议案已经公司第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
三、备查文件
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
