证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-064
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议由董事长周劲松先生召集，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限
要求。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
况。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》
根据《公司章程》等规定，同意选举周劲松先生为公司第三届董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人
员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届各专门委员会成员的议案》
经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
（1）第三届董事会战略与 ESG 委员会组成人员
主任委员（召集人）：周劲松，委员：周劲松、丰文姬、周浪波
（2）第三届董事会审计委员会组成人员
主任委员（召集人）：周浪波，委员：周浪波、陈慧敏、沈清武
（3）第三届董事会提名委员会组成人员
主任委员（召集人）：陈嘉瑶，委员：陈嘉瑶、周浪波、丰文姬
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员
主任委员（召集人）：陈慧敏，委员：陈慧敏、陈嘉瑶、刘特元
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周劲松先生为公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议
案。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘特元、丰文姬、康厚
峰、苏彻辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议
案。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任丰文姬女士任公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。
丰文姬女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0731-89822256
传真号码：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会全体成员同意
该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任康厚峰先生任公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司提名委员会会议及审计委员会会议审议通过，提名委员会及
审计委员会全体成员均同意该议案。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任涂卓先生任公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
涂卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合要求。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0731-89822256
传真号码：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任刘周丽女士任公司内部审计负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司提名委员会会议审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。
三、备查文件
特此公告。
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