证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-032
湖北五方光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北五方创新
投资有限公司（以下简称“五方创投”）持有 17.50%股权的参股公司湖北高投鸿
创私募基金投资管理有限公司（以下简称“高投鸿创”）股东柴鹏飞先生拟将其
持有的高投鸿创 12.50%股权（对应出资额人民币 62.50 万元）转让给廖俊松先
生，股权转让价格为人民币 62.50 万元。经综合考虑，五方创投放弃本次股权转
让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿创股权比例不变。
本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》
、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创
投放弃本次股权转让的优先购买权事项构成关联交易。
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。本议案已经公司第三届
董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
（二）受让方基本情况
三、关联交易标的基本情况
公司名称：湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49N76Q8F
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2021 年 1 月 7 日
法定代表人：杨勇
注册资本：500 万元人民币
注册地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代科技园（华夏创业
中心）4、5 幢 4 号楼 7 层 9 号（自贸区武汉片区）
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；
（不得从事吸收
公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
信用情况：经查询，高投鸿创不属于失信被执行人。
单位：人民币元
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 -303,780.95 -1,291,424.04
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,223,581.46 2,683,588.98
负债总额 58,280.43 214,507.00
净资产 2,165,301.03 2,469,081.98
本次股权转让前后，高投鸿创的股权结构如下：
本次股权转让前 本次股权转让后
股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
宝创私募股权投资基金管理
（深圳）有限公司
柴鹏飞 112.50 22.50 50.00 10.00
杨勇 100.00 20.00 100.00 20.00
湖北五方创新投资有限公司 87.50 17.50 87.50 17.50
深圳市虹一投资合伙企业
（有限合伙）
廖俊松 - - 62.50 12.50
合计 500.00 100.00 500.00 100.00
四、放弃权利对应的股权转让定价政策及定价依据
本次股权转让价格由交易各方遵循自愿、公平的原则共同协商确定，定价公
允、合理，符合市场交易规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、股权转让协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：柴鹏飞
乙方（受让方）：廖俊松
（二）协议主要内容
双方均同意转让。
定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起的
一切经济和法律责任。
方继续履行这部分股权的出资义务。具体情形以出资证明书载明为准，双方已确
认无异议。
手续后 5 日内将价款支付给甲方。
违约。违约方应当赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
六、放弃权利的原因及对公司的影响
本次放弃参股公司股权转让的优先购买权是基于公司整体发展规划、经营业
务的综合考虑。本次股权转让完成后，五方创投对高投鸿创的持股比例不变，不
会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的生产经营、财务状况及经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与廖俊松先生未发生其
他关联交易。
八、独立董事事前审议情况
公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 10 日召开，审议
通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。经审议，
独立董事认为：公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司本次放弃参股公司股
权转让的优先购买权暨关联交易事项符合公司整体经营发展规划，放弃权利对应
的股权转让定价公允、合理，不会对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次放弃参股公司
股权转让的优先购买权暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
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