顺威股份: 第六届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

来源:证券之星 2024-09-13 19:17:02
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证券代码:002676      证券简称:顺威股份          公告编号:2024-052
           广东顺威精密塑料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三
次(临时)会议通知于2024年9月11日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会
议于2024年9月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议
应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人,公司全部监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持,会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  公司董事会决定于 2024 年 9 月 30 日(星期一)14:30 召开公司 2024 年第四
次临时股东会,会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区(容桂)科苑
一路 6 号〕,股权登记日为 2024 年 9 月 23 日(星期一),会议将以现场表决和
网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2024 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2024-055)。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
                广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

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